علاقات المستثمرين

حوكمة الشركات

البيانات المالية

تقارير الإفصاح التنظيمي

إعلان الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة بنك العز الاسلامي (ش م ع ع) (البنك) دعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقدهما في تمام الساعة 00 :5 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017 بقاعة السندباد بفندق كراون بلازا وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا: الجمعية العامة غير العادية

  1. الموافقة على تجديد رأس المال المرخص به والبالغ 200,000,000 ريال عماني (مائتي مليون ريال عماني).
  2. الموافقة على إصدار رأس مال إضافي من المستوى الأول في شكل صكوك دائمة في حدود مبلغ 30 مليون ريال عماني (فقط ثلاثين مليون ريال عماني) عن طريق الاكتتاب الخاص، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الخطوات والتصرفات اللازمة لتنفيذ عملية إصدار الصكوك (حسب المذكرة الإيضاحية المرفقة).

ثانيا: الجمعية العامة العادية السنوية

  1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
  2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
  3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
  4. إحاطة الجمعية بتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
  5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم 1/ أ و1/ب).
  6. إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016 (حسب المرفق رقم "2"، الإيضاح رقم "28" بالبيانات المالية).
  7. دراسة المعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليها. (حسب المرفق رقم 3).
  8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016 (حسب المرفق رقم 4).
  9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 30,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقا لما يراه مناسبا.
  10. تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابهم.
  11. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق رقم 5).
  12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابها.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضلة/ اميرانتي ماس على هاتف 24775272 او الفاضل/ فضل الله سليمان على هاتف رقم: 24775522

رئيس مجلس الادارة مراقب الحسابات المستشار القانوني